Российские домохозяйки создали теневой банк и обналичили 500 млн рублей

Базовая информация
Дата размещения
5
0
0

Сотрудники полиции и ФСБ в Петербурге задержали подпольных банкиров, которые за несколько лет обналичили около 500 млн рублей. Выяснилось, что теневой банк основали четыре домохозяйки.

Как сообщили в МВД, всего по уголовному по делу о незаконной банковской деятельности проходят восемь человек. Среди них 51-летняя женщина — организатор преступной схемы и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Большая часть фигурантов дела — безработные женщины, а единственный вовлечённый в группу мужчина оказался родственником одной из них.

По версии правоохранительных органов, лжебанкиры на протяжении четырёх лет получали деньги от граждан, которые хотели скрыть свои доходы. Подпольный банк на основании мнимых контрактов переводил средства на расчётные счета подконтрольных фирм, после чего отправлял их на счета ИП и физлиц для обналичивания через банкоматы. За эти услуги домохозяйки взимали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денег.

По подсчётам следователей, за четыре года злоумышленники обналичили примерно 500 млн рублей и заработали около 33,5 млн рублей.

В эту схему были вовлечены не менее 16 организаций, подконтрольных домохозяйкам, а также ряд индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Как узнали следователи, все эти компании и бизнесмены не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Женщину-организатора банка заключили под домашний арест. Ещё четверо фигурантов отделались мерой пресечения в виде запрета на осуществление отдельных действий. Трёх женщин женщин отпустили под подписку о невыезде.

В середине апреля суд в Омске приговорил к разным срокам заключения девятерых членов организованной преступной группы, которые создали подпольный банк. На обналичивании более 9 млрд рублей лжебанкиры заработали миллионы.

Фото: Flickr, CC BY-SA 2.0

Теневой бизнес, финансовые махинации и тайное имущество — в разделе «Криминал».

Secretmag.ru

Как сообщили в МВД, всего по уголовному по делу о незаконной банковской деятельности проходят восемь человек. Среди них 51-летняя женщина — организатор преступной схемы и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Большая часть фигурантов дела — безработные женщины, а единственный вовлечённый в группу мужчина оказался родственником одной из них.

По версии правоохранительных органов, лжебанкиры на протяжении четырёх лет получали деньги от граждан, которые хотели скрыть свои доходы. Подпольный банк на основании мнимых контрактов переводил средства на расчётные счета подконтрольных фирм, после чего отправлял их на счета ИП и физлиц для обналичивания через банкоматы. За эти услуги домохозяйки взимали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денег.

По подсчётам следователей, за четыре года злоумышленники обналичили примерно 500 млн рублей и заработали около 33,5 млн рублей.

В эту схему были вовлечены не менее 16 организаций, подконтрольных домохозяйкам, а также ряд индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Как узнали следователи, все эти компании и бизнесмены не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Женщину-организатора банка заключили под домашний арест. Ещё четверо фигурантов отделались мерой пресечения в виде запрета на осуществление отдельных действий. Трёх женщин женщин отпустили под подписку о невыезде.

В середине апреля суд в Омске приговорил к разным срокам заключения девятерых членов организованной преступной группы, которые создали подпольный банк. На обналичивании более 9 млрд рублей лжебанкиры заработали миллионы.

Фото: Flickr, CC BY-SA 2.0

Теневой бизнес, финансовые махинации и тайное имущество — в разделе «Криминал».


(0)
0,0
Дизлайк 0
ОТН 0
Лайк 0
 
Кто-то печатает...

Лента новостей


15:14В Италии Google оштрафовали на €102 млн
15:10«Это борьба с населением или с инфляцией?» Экономисты и Дерипаска перекинулись с ЦБ России обвинениями в лукавстве
14:33«Аэрофлот» решил раздать бонусные мили за вакцинацию
14:275 ДЕНЕЖНЫХ НАВЫКОВ которые ЛЕГКО привлекут МИЛЛИОНЫ В ВАШ КАРМАН | Роберт Кийосаки
14:20Как тимлидам «охотиться» на рынке труда и нанимать лучших?
14:08Работа рекрутера и заказчика: закрываем вакансии быстро и без стресса / Talantix
13:59ТАЙНА GOOGLE | Лидерство, успех и настойчивость – ОСНОВАТЕЛЬ Ларри Пейдж
13:58Как рекрутеру стать менеджером проектов / Talantix
13:54Ради чего ты На Самом Деле Живёшь? Мотивация 2021 года
13:52Иностранные IT-компании обяжут открывать филиалы в России
13:41Совместительство и совмещение. Порядок оформления, особенности и риски
13:38В Москве спустя год удалили данные цифровых пропусков
13:30Про IT - Что такое базы данных? // Geekbrains
13:23Дочь Шойгу решила продать свой бизнес
13:00Стало известно, когда в России закончится уголь
12:43Российские власти заявили о замедлении роста цен на продукты
12:25В российском регионе медикам недоплатили 200 млн рублей за борьбу с COVID-19
11:41Финансовый рынок - это что такое: структура, функции, виды, участники рынка + инструкция по торговле
11:35В США разыграют $5 млн за прививку от коронавируса
11:35Покори консалтинг! Стартуем уже 17-го мая
11:02Самый молодой криптомиллиардер мира пожертвовал $1 млрд на борьбу с COVID-19 в Индии
10:45Вдохновляя на перемены. Радислав Гандапас
10:26Бывший солдат притворился инвалидом ради многомиллионной компенсации. Помешало видео с танцами
10:00Выпускника академии ФСБ осудили за хищение более 1 млрд рублей
10:00Как создать пассивный доход на недвижимости в 2021 году? Инвестиции в доходную недвижимость!
09:30В московских СИЗО заметили рост числа бизнес-леди
09:30Мастер-класс «Токсичные люди. 5 способ справиться с ними»
09:13Россияне массово захотели переехать в Сочи
08:37Доля россиян с микрозаймами достигла четырёхлетнего максимума
08:10Денежные переводы из России оказались самыми дешёвыми в мире
07:58Вам ещё не надоело терять деньги? Программа лояльности, скидка постоянным клиентам. #shorts
07:18Tesla отказалась продавать автомобили за биткоины. Курс криптовалюты рухнул
06:15Ошибки Миллиардера Игоря Рыбакова: БАНКИ нас КИДАЮТ ? Купить квартиру и быть нищим ! Ипотека рабство
06:15Роберт Кийосаки - Биткоин Будет Стоить Миллион Долларов!
05:30Сколько денег нужно для счастья? ИИС - правила изменятся? - Экономические новости

06:15Роберт Кийосаки - Биткоин Будет Стоить Миллион Долларов!
15:14В Италии Google оштрафовали на €102 млн
15:10«Это борьба с населением или с инфляцией?» Экономисты и Дерипаска перекинулись с ЦБ России обвинениями в лукавстве
14:33«Аэрофлот» решил раздать бонусные мили за вакцинацию
14:275 ДЕНЕЖНЫХ НАВЫКОВ которые ЛЕГКО привлекут МИЛЛИОНЫ В ВАШ КАРМАН | Роберт Кийосаки
14:20Как тимлидам «охотиться» на рынке труда и нанимать лучших?
14:08Работа рекрутера и заказчика: закрываем вакансии быстро и без стресса / Talantix
13:59ТАЙНА GOOGLE | Лидерство, успех и настойчивость – ОСНОВАТЕЛЬ Ларри Пейдж
13:58Как рекрутеру стать менеджером проектов / Talantix
13:54Ради чего ты На Самом Деле Живёшь? Мотивация 2021 года
13:52Иностранные IT-компании обяжут открывать филиалы в России
07:18Tesla отказалась продавать автомобили за биткоины. Курс криптовалюты рухнул
06:15Ошибки Миллиардера Игоря Рыбакова: БАНКИ нас КИДАЮТ ? Купить квартиру и быть нищим ! Ипотека рабство
05:30Сколько денег нужно для счастья? ИИС - правила изменятся? - Экономические новости
13:41Совместительство и совмещение. Порядок оформления, особенности и риски
13:38В Москве спустя год удалили данные цифровых пропусков
13:30Про IT - Что такое базы данных? // Geekbrains
13:23Дочь Шойгу решила продать свой бизнес
13:00Стало известно, когда в России закончится уголь
12:43Российские власти заявили о замедлении роста цен на продукты
12:25В российском регионе медикам недоплатили 200 млн рублей за борьбу с COVID-19
11:41Финансовый рынок - это что такое: структура, функции, виды, участники рынка + инструкция по торговле
11:35В США разыграют $5 млн за прививку от коронавируса
11:35Покори консалтинг! Стартуем уже 17-го мая
11:02Самый молодой криптомиллиардер мира пожертвовал $1 млрд на борьбу с COVID-19 в Индии
10:45Вдохновляя на перемены. Радислав Гандапас
10:26Бывший солдат притворился инвалидом ради многомиллионной компенсации. Помешало видео с танцами
10:00Выпускника академии ФСБ осудили за хищение более 1 млрд рублей
10:00Как создать пассивный доход на недвижимости в 2021 году? Инвестиции в доходную недвижимость!
09:30В московских СИЗО заметили рост числа бизнес-леди
09:30Мастер-класс «Токсичные люди. 5 способ справиться с ними»
09:13Россияне массово захотели переехать в Сочи
08:37Доля россиян с микрозаймами достигла четырёхлетнего максимума
08:10Денежные переводы из России оказались самыми дешёвыми в мире
07:58Вам ещё не надоело терять деньги? Программа лояльности, скидка постоянным клиентам. #shorts

15:14В Италии Google оштрафовали на €102 млн
15:10«Это борьба с населением или с инфляцией?» Экономисты и Дерипаска перекинулись с ЦБ России обвинениями в лукавстве
14:33«Аэрофлот» решил раздать бонусные мили за вакцинацию
14:275 ДЕНЕЖНЫХ НАВЫКОВ которые ЛЕГКО привлекут МИЛЛИОНЫ В ВАШ КАРМАН | Роберт Кийосаки
14:20Как тимлидам «охотиться» на рынке труда и нанимать лучших?
14:08Работа рекрутера и заказчика: закрываем вакансии быстро и без стресса / Talantix
13:59ТАЙНА GOOGLE | Лидерство, успех и настойчивость – ОСНОВАТЕЛЬ Ларри Пейдж
13:58Как рекрутеру стать менеджером проектов / Talantix
13:54Ради чего ты На Самом Деле Живёшь? Мотивация 2021 года
13:52Иностранные IT-компании обяжут открывать филиалы в России
13:41Совместительство и совмещение. Порядок оформления, особенности и риски
13:38В Москве спустя год удалили данные цифровых пропусков
13:30Про IT - Что такое базы данных? // Geekbrains
13:23Дочь Шойгу решила продать свой бизнес
13:00Стало известно, когда в России закончится уголь
12:43Российские власти заявили о замедлении роста цен на продукты
12:25В российском регионе медикам недоплатили 200 млн рублей за борьбу с COVID-19
11:41Финансовый рынок - это что такое: структура, функции, виды, участники рынка + инструкция по торговле
11:35В США разыграют $5 млн за прививку от коронавируса
11:35Покори консалтинг! Стартуем уже 17-го мая
11:02Самый молодой криптомиллиардер мира пожертвовал $1 млрд на борьбу с COVID-19 в Индии
10:45Вдохновляя на перемены. Радислав Гандапас
10:26Бывший солдат притворился инвалидом ради многомиллионной компенсации. Помешало видео с танцами
10:00Выпускника академии ФСБ осудили за хищение более 1 млрд рублей
10:00Как создать пассивный доход на недвижимости в 2021 году? Инвестиции в доходную недвижимость!
09:30В московских СИЗО заметили рост числа бизнес-леди
09:30Мастер-класс «Токсичные люди. 5 способ справиться с ними»
09:13Россияне массово захотели переехать в Сочи
08:37Доля россиян с микрозаймами достигла четырёхлетнего максимума
08:10Денежные переводы из России оказались самыми дешёвыми в мире
07:58Вам ещё не надоело терять деньги? Программа лояльности, скидка постоянным клиентам. #shorts
07:18Tesla отказалась продавать автомобили за биткоины. Курс криптовалюты рухнул
06:15Ошибки Миллиардера Игоря Рыбакова: БАНКИ нас КИДАЮТ ? Купить квартиру и быть нищим ! Ипотека рабство
06:15Роберт Кийосаки - Биткоин Будет Стоить Миллион Долларов!
05:30Сколько денег нужно для счастья? ИИС - правила изменятся? - Экономические новости
Согласиться и закрыть
x Мы используем cookies для подсчета статистики посещений, персонализации рекламных объявлений, а также для сохранения пользовательских настроек функциональности сайта. Вы соглашаетесь с этим, используя сайт далее.